公告日期：2021-09-30

证券代码：832304 证券简称：钮威科技 主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶小舒

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数24,794,057 股，占公司有表决权股份总数的 90.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；



公司全体高级管理人员均列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘仙芝女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名刘仙芝女士为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

2.议案表决结果：



同意股数 13,277,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.55%；反

对股数 11,516,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.45%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名吴刚先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

2.议案表决结果：



同意股数 13,277,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.55%；反

对股数 11,516,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.45%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名余经炭先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名余经炭先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事

换届公告》（2021-021）。

2.议案表决结果：



同意股数 13,277,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.55%；反

对股数 11,516,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.45%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名刘军武先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名刘军武先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

2.议案表决结果：



同意股数 13,277,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.55%；反

对股数 11,516,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.45%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名叶小舒先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名叶小舒先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

2.议案表决结果：



同意股数 13,277,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.55%；反

对股数 11,516,600 股，占本……
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