公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-020

证券代码：832304 证券简称：钮威科技 主办券商：长江证券
武汉钮威科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：武汉市洪山区绿洲大厦 12 层会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶小舒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事胡汉华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘仙芝女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名刘仙芝女士为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事

公告编号：2021-020

换届公告》（2021-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名吴刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提吴刚先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名余经炭先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名余经炭先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2021-020

（四）审议通过《关于提名刘军武先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名刘军武先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名叶小舒先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名叶小舒先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
为完善公司治理机制，提升公司管理水平，控制公司运营风险，根据有关法律法规的相关规定，对公司章程部分条款进行修订。详见公司公告《关于拟修订<公司章程>公告》（2021-022）。

2.议案表决结果：同……
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