公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-023

证券代码：832304 证券简称：钮威科技 主办券商：长江证券
武汉钮威科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 30 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-023

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832304 钮威科技 2021 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 湖北立丰律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘仙芝女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名刘仙芝女士为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。
（二）审议《关于提名吴刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名吴刚先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。
（三）审议《关于提名余经炭先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名余经炭先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。
（四）审议《关于提名刘军武先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》


公告编号：2021-023

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名刘军武先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。
（五）审议《关于提名叶小舒先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名叶小舒先生为公司第四届董事会董事候选人。详见公司公告《董事换届公告》（2021-021）。
（六）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为完善公司治理机制，提升公司管理水平，控制公司运营风险，根据有关法律法规的相关规定，对公司章程部分条款进行修订。详见公司公告《关于拟修订<公司章程>公告》（2021-022）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人……
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