公告日期：2017-12-13

江苏世昌农牧股份有限公司 公告编号：2017-068



证券代码：832302 证券简称：世昌股份 主办券商：英大证券



江苏世昌农牧股份有限公司



监事换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任基免本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第六



次临时股东大会于2017年12月12日审议并通过：



任命徐宝贵、吴士飞为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东32



人，持有公司股份29,382,000股，占股份总数的99.20%，会议由袁珍



虎主持。



以上议案表决情况为：



同意股数29,382,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



二次职工大会于2017年11月9日审议并通过：



任命夏银海为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。



江苏世昌农牧股份有限公司 公告编号：2017-068



本次会议召开3日前以张贴通知的方式通知全体职工，应到会职



工5人，实际到会职工5人。会议由夏银海主持。



(二)被任免董监高的基本情况



该任命职工监事夏银海持有本公司股份0股，占公司总股本的



0%。



该任命监事徐宝贵直接持有本公司股320,000股，占公司总股本



的1.08%。



该任命监事吴士飞直接持有本公司股份72,000股，占公司总股本



的2.12%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。



(三)任免原因



因公司监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举新一届监事会，并由监事会聘任新一届监事会主席。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



(一)对公司治理机制的影响



此次监事换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次监事换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



(一)监事会关于任免相关人员的决议



江苏世昌农牧股份有限公司 公告编号：2017-068



(二)股东大会关于任免相关人员的决议



江苏世昌农牧股份有限公司



监事会



2017年12月13日




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