公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-039

证券代码：832293 证券简称：日高股份 主办券商：方正承销保荐
浙江日高智能机械股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴朝武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 15,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常开

公告编号：2019-039

展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司计划 2020 年 01 月至 2020 年 12
月拟利用部分闲置自有资金购买银行发行的中低风险理财产品，金额不超过1000万元（含）人民币，在不超过前述额度内资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。公司授权董事长行使本理财投资决策并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作。

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有资金，不影响公司日常运营。
2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《2019 年第五次临时股东大会会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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