公告日期：2016-09-02

公告编号： 2016-036

1 / 4证券代码： 832291 证券简称： 中泊防爆 主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨庆来董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持

有表决权的股份 81,580,000 股，占公司股份总数的 98.88%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、

规章及《公司章程》的规定，合法有效。公告编号： 2016-036

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1.议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率

和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

等法律、行政法规、规范性文件，董事会提起股东大会审议授权董事

会设立募集资金专项账户。

2.议案表决结果：

同意股数 81,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(二)审议通过《关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案》

1.议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率

和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

等法律、行政法规、规范性文件，董事会提请股东会审议《关于 2016

年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内公告编号： 2016-036

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容详见公司于 2016 年 08 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 81,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(三)审议通过《关于河北中泊防爆工具集团股份有限公司募

集资金管理制度的议案》

1.议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率

和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

等法律、行政法规、规范性文件及《河北中泊防爆工具集团股份有限

公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定《募集资金管理

制度》，提请股东大会审议。具体内容详见公司于 2016 年 08 月 16

日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上

披露的《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：公告编号： 2016-036

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同意股数 81,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2016

年第三次临时股东大会决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日


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