公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-023
证券代码：832287 证券简称：锦瑞新材 主办券商：广发证券
深圳市锦瑞新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：米立娅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监

公告编号：2018-023
事会对《2018半年度报告》进行了审议，并发表审议意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市锦瑞新材料股份有限公司
监事会

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