公告日期：2018-04-20

证券代码：832287 证券简称：锦瑞新材 主办券商：广发证券



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日上午10：00



结束时间：2018年5月11日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.广东信达律师事务所。



(七)会议地点：深圳市光明新区公明下村社区第三工业区12号锦瑞



工业园公司会议室



二、会议审议事项



1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案；



2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案；



3、关于《2017年年度报告及摘要》的议案；



4、关于《2017年度财务决算报告》的议案；



5、关于《2018年度财务预算报告》的议案；



6、关于《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。



5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月11日上午9:50



(三)登记地点:



深圳市光明新区公明下村社区第三工业区12号锦瑞工业园公司



会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：深圳市光明新区公明下村第三工业区12号锦瑞工业



园



联系 人：王小静



联系电话：0755-6153 9888



传 真：0755-6153 9899



邮箱：wangxiaojing@goldenken.com



(二)会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。



(三)临时提案



无



五、备查文件目录



（一）《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第二届第三次董事会决议》（二）《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第二届第二次监事会决议》深圳市锦瑞新材料股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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