公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-043



证券代码：832287 证券简称：锦瑞新材 主办券商：广发证券



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次



临时股东大会于2017年10月14日审议并通过：



任命米立娅为公司第二届监事会监事，任期三年，至第二届监事会任期届满之日为止。



任命黄洁为公司第二节监事会监事，任期三年，至第二届监事会任期届满之日为止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



2人，持有公司股份63,885,000股，占股份总数的93.47%，会议由



金烈主持。



以上决议表决情况为：



同意股数63885000股，反对股数0股，弃权股数0股。。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次



职工代表大会于2017年10月13日审议并通过：



公告编号：2017-043



任命孔艳华先生担任深圳市锦瑞新材料股份有限公司职工监事，任期自本次全体职工大会通过之日起至本届监事会届满为止。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会



职工代表46人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由



金烈主持。



以上决议表决情况为：



46票同意，0票反对、0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



本次选举的监事米立娅持有公司股份141,000股，占公司股本的



0.21%。



本次选举的监事黄洁持有公司股份1,262,937股，占公司股本的



1.85%。



本次选举的职工监事孔艳华持有公司股份98,089股，占公司股



本的0.14%。



本次任命的监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



第一届监事会监事任期届满，股东大会选举米立娅、黄洁担任第二届监事会监事。职工代表大会选举孔艳华为职工代表监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司监事会成员人数的影响



符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次换届未导致公司监 公告编号：2017-043



事会成员低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《深圳市锦瑞新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会



决议》



（二）《深圳市锦瑞新材料股份有限公司2017年第一次职工代表大会



决议》



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



董事会



2017年10月16日




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