公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-042



证券代码：832287 证券简称：锦瑞新材 主办券商：广发证券



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临



时股东大会于2017年10月14日审议并通过：



任命金烈为公司第二届董事会董事，任期三年，至第二届董事会任期届满之日为止。



任命沈启君为公司第二节董事会董事，任期三年，至第二届董事会任期届满之日为止。



任命佘自力为公司第二节董事会董事，任期三年，至第二届董事会任期届满之日为止。



任命范理为公司第二节董事会董事，任期三年，至第二届董事会任期届满之日为止。



任命康红霞为公司第二节董事会董事，任期三年，至第二届董事会任期届满之日为止。



任命张青为公司第二节董事会董事，任期三年，至第二届董事会 公告编号：2017-042



任期届满之日为止。



任命王小静为公司第二节董事会董事，任期三年，至第二届董事会任期届满之日为止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



2人，持有公司股份63,885,000股，占股份总数的93.47%，会议由



金烈主持。



以上决议表决情况为：



同意股数63,885,000股，反对股数0股，弃权股数0股。。



(二)被任免董监高人员情况



本次选举的董事金烈持有公司股份49,788,000股，占公司股本



的72.84%。



本次选举的董事沈启君持有公司股份122,623股，占公司股本的



0.18%。



本次选举的董事佘自力持有公司股份705,000股，占公司股本的



1.03%。



本次选举的董事范理持有公司股份4,277,000股，占公司股本的



6.26%。



本次选举的董事康红霞持有公司股份526,823股，占公司股本的



0.77%。



本次选举的董事张青持有公司股份 121,918 股，占公司股本的



0.18%。



公告编号：2017-042



本次选举的董事王小静持有公司股份63,403股，占公司股本的



0.09%。



本次任命的董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



第一届董事会董事任期届满，股东大会选举金烈、沈启君、佘自力、范理、康红霞、张青、王小静担任公司第二届董事会董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次换届未导致公司董事会成员低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《深圳市锦瑞新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会



决议》



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



董事会



2017年10月16日




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