公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-032



证券代码：832287 证券简称：锦瑞新材 主办券商：广发证券



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市锦瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第十一次会议的通知已于2017年9月18日以电子邮件或电话等方式发出，会议于2017年9月28日上午10:00在公司会议室举行。本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，全体监事米立娅、杨景华、黄洁均出席了会议，会议由监事会主席米立娅召集和主持。



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、会议审议事项及议案表决情况



会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》



主要议案内容：



鉴于第一届监事会即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提前进行监事会换届选举，股东提名米立娅、黄洁为公司第二届监事会监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会。在选出新任监事前，第一届 公告编号：2017-032



监事会全体监事继续履行监事职责。公司第二届监事会由3名监事组成，



任期3年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核



查，上述2名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



三、备案文件



（一）《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。



特此公告。



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



监事会



2017年9月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。