公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-028



证券代码：832287 证券简称：锦瑞新材 主办券商：广发证券



深圳市锦瑞新材料股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市锦瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十七次会议的通知已于2017年8月16日以电子邮件或电话等方式发出，会议于2017年8月23日上午10:30在深圳市光明新区公明下村社区第三工业区12号锦瑞工业园举行。本次会议应出席会议董事7人，实际出席并表决董事6人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长金烈召集和主持。



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、会议审议事项及议案表决情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告的议案》。



议案主要内容：



根据公司2017年上年度公司各项经营情况及财务数据，总结公司取



得的成绩和存在不足，为公司下一阶段更好发展，编制公司《2017 年半



年度报告》。2017半年度报告具体内容详见公司于2017年8月24日披露



公告编号：2017-028



在“全国股转系统指定信息披露平台”（www.neeq.com.cn）上的《公司2017半年度报告》（公告编号：2017-023）。



表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。



（二）审议通过《关于2017年上半年度不进行利润分配的议案》



主要议案内容：



鉴于2017年度公司经营对资金的需求，为支持公司进一步发展，根



据《公司章程》的有关规定，董事会提议公司2017年上半年度不进行利



润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。



表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于利用闲置资金购买短期理财产品的议案》



议案主要内容：



为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金收益。



表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。



（四）审议通过《关于补充确认2017年上半年度关联交易的议案》



议案主要内容：



因生产经营需要，委托关联方金烈代付金凯新瑞光电（香港）有限公司人员工资。公司与公司的控股股东、实际控制人金烈先生在2017年上半年度存在资金往来的关联交易。



交易协议的主要内容：



公告编号：2017-028



关联方 关联交易内容 2017年上半年度发生额



金烈 代香港子公司垫付零星款项 133,786.15



表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。



议案主要内容：



公司拟于2017年9月9日召开公司2017年第三次临时股东大会。并



将上述（二）、（四）议案提交股东大会审议。



表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。



三、备案文件



（一）经与会董事签字确认的《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



特此公告。



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