公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-040



证券代码：832286 证券简称：凯翔生物 主办券商：中泰证券



山东凯翔生物化工股份有限公司



监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临



时股东大会于2017年12月6日审议并通过：



任命刘刚先生为股东代表监事，任期三年，任期自2017年第五



次临时股东大会审议通过之日起，至2020年12月5日止。



任命白孝国先生为股东代表监事，任期三年，任期自2017年第



五次临时股东大会审议通过之日起，至2020年12月5日止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



17人，持有公司股份26,478,000股，占股份总数的92.58%，会议由



李世平主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 26,478,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-040



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2017年11月20日，公司2017年第一次职工代表大会审议并通



过：



选举陈晶先生为第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起，至2020年12月5日止。



表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。



第一届监事会监事陈长征、丁玉芳、丁超不再继续担任第二届监事会监事。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事会主席刘刚持有公司股份104,000股，占公司股本的



0.36%。



该任命监事白孝国持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事陈晶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



原监事陈长征持有公司104,000股，占公司股本的0.36%。



原监事丁玉芳持有公司104,000股，占公司股本的0.36%。



原监事丁超持有公司0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



第一节监事会届满后，公司进行正常换届选举。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公告编号：2017-040



按照《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会进行正常换届选举，换届后公司监事会为3人。



(二)对公司生产、经营上的影响



新人监事会将有利于公司正常履行内控监督、管理等工作，其能够满足公司治理需求，不会对公司经营活动产生不利影响。



三、备查文件



《山东凯翔生物化工股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》



山东凯翔生物化工股份有限公司



董事会



2017年12月8日




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