公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-036

证券代码：832284 证券简称：贝达化工 主办券商：中银证券

北京贝达化工股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话及邮件方式发出5.会议主持人：董事长鲁杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



公司编制了《2018年半年度报告》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《北京贝达化工股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-038）。





公告编号：2018-036

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议

案

1.议案内容：



公司编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《北京贝达化工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京贝达化工股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》



北京贝达化工股份有限公司

董事会


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