公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-031

证券代码：832284 证券简称：贝达化工 主办券商：中银证券

北京贝达化工股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长鲁杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



因公司未来发展战略规划调整及经营发展需要，为更有效的整合内外部资源，高效开展业务，进一步提升公司的核心竞争力，经慎重分析论证,公司拟向全国中小企业股



公告编号：2018-031

份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，授权期限自股东大会通过批准本项授权决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统递交公司申请股票终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不存在回避表决情况。

三、备查文件目录



《北京贝达化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》



北京贝达化工股份有限公司

董事会



公告编号：2018-031


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