公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-014



证券代码：832284 证券简称：贝达化工 主办券商：中银证券



北京贝达化工股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，以电话及邮件



方式发出。



2、会议召开时间：2018年3月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长鲁杰



6、会议主持人：董事长鲁杰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2018-014



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司与北京银行双秀支行签署综合授信合同



的议案》



1、议案内容：



公司拟与北京银行双秀支行签署综合授信合同，向北京银行双秀支行申请授信额度总额不超过2000万元，期限2年，提款期1年，以补充公司流动资金，专项用于支付货款。



具体业务品种及额度为：



（1）用于流动资金贷款、国内信用证买方融资，额度混用，金额不超过500万元；



（2）用于人民币非融资性保函、银行承兑汇票、国内信用证，额度混用，金额不超过2000万元；



综合授信额度不超过2000万元。



本次综合授信方式为信用授信。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本次议案内容属于股东大会授权董事会审批权限范畴，不需要提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



公告编号：2018-014



《北京贝达化工股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》北京贝达化工股份有限公司



董事会



2018年3月20日




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