公告日期：2018-03-07

公告编号： 2018-013

证券代码： 832284 证券简称： 贝达化工 主办券商： 中银证券

北京贝达化工股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 2 月 23 日， 以电话及邮件

方式发出。

2、 会议召开时间： 2018 年 3 月 6 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长鲁杰

6、 会议主持人： 董事长鲁杰

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规

则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，缺席本次董事会会议

的董事共 1 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司与花旗银行签署借款协议之修改协议的

议案》

1、 议案内容：

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与花旗银行

签署借款协议的议案》，详见编号为 2017-068 的公告。

公司于 2017 年 11 月 20 日与花旗银行签署了一份编号为

[FA776274171110]的《 非承诺性短期循环融资协议》 。

经双方协商同意对该融资协议做出相关修改:

同意本公司向花旗银行（中国）有限公司（ “ 银行” ，包括其各

分行和分支机构）申请使用最高额不超过等值人民币壹仟贰佰贰拾伍

万元整以及美元贰拾伍万元整之和的融资额度， 融资方式包括但不限

于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承

兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资等。并签署

《 <非承诺性短期循环融资协议>修改协议》 。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本次议案内容属于股东大会授权董事会审批权限范畴， 不需要提

交股东大会审议。

公告编号： 2018-013

三、 备查文件目录

《北京贝达化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京贝达化工股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日


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