公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-008



证券代码：832284 证券简称：贝达化工 主办券商：中银证券



北京贝达化工股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年2月14日10时00分



结束时间： 2018年2月14日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-008



本次股东大会的股权登记日为2018年2月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C座



1107。



二、会议审议事项



（一）《关于公司控股股东为公司提供股权质押担保的议案》



公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司控股股东为公司提供股权质押担保的议案》，详见编号为2018-007的公告。三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。



2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。



3、股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和 公告编号：2018-008



信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。



（二）登记时间: 2018年2月14日9时00分-10时00分



（三）登记地点



北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C座 1107 室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：伊燕帝



电话：010-51709001转823



传真：010-51709008



邮件：Andy@betachem-china.com



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开



10日前提出临时提案并书面提交董事会。



五、备查文件目录



《北京贝达化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》北京贝达化工股份有限公司



董事会



2018年1月29日




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