公告日期：2018-01-24

证券代码：832284 证券简称：贝达化工 主办券商：中银证券



北京贝达化工股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月12日，以电话及邮件



方式发出。



2、会议召开时间：2018年1月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长鲁杰



6、会议主持人：董事长鲁杰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于董事会秘书变更的议案》



1、议案内容：



公司于2018年1月22日收到原董事会秘书吴磊的辞职报告，吴



磊因个人原因辞去公司董事会秘书职务。吴磊持有公司股份10,000



股，占公司总股本的0.045%。吴磊辞职后不再担任公司其他职务。



公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，暂由伊燕帝负责信息披露义务。



吴磊辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对公司运营产生重大影响。公司暂为基础层挂牌企业，董事会秘书职位空缺不会导致公司违反相关法律规定。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



不需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任伊燕帝为新任董事会秘书的议案》



1、议案内容：



公司于2018年1月22日收到原董事会秘书吴磊的辞职报告，吴



磊因个人原因辞去公司董事会秘书职务。董事长鲁杰提名伊燕帝为公司新任董事会秘书。伊燕帝简历如下：



伊燕帝，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。2005年7月毕业于赫特福德大学，企业管理专业；2005



年9月至2007年9月就职于北京嘉晨桐电子有限公司，任外贸助理



职务；2007年9月至2008年10月就职于汉达尔通信技术（北京）



有限公司，任销售主管职务；2009年1月至2011年10月就职于香



港明智制造实业有公司，任大客户经理职务；2011年12月至2012



年10月就职于香港真明丽集团，任欧洲区域经理职务；2013年1月



至2015年12月，任公司董事、董事会秘书、资本运营主管；2016



年1月1日至2016年9月30日，任浙江古川科技股份有限公司董事



会秘书；2016年10月1日至2017年7月1日，任福建九龙宝典传



媒股份有限公司董事会秘书；2017年10月至今，任公司战略投资部



部长。



根据核查，伊燕帝具备董事会秘书的任职资格，不存在依《公司法》、全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法（试行）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》等相关法律法规认定的不得或不适合担任挂牌公司高级管理人员的情形。公司根据股转公司 2016年 12月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求进行的核查证实，伊燕帝未被列为失信联合惩戒对象。伊燕帝未持有公司股份。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不存在回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



不需要提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》



1、议案内容：



根据公司业务需要，现对2018年的日常性……
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