公告日期：2022-12-02

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司董事会制度

（上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 12 月 2 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，表
决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

创元期货股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善创元期货股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件和《创元期货股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。董事应当符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定的任职资格条件。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

第二章 董事会的组成及其职权

第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

（八）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；


（九）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
（十）具有《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》规定不得担任公司董事的情形；

（十一）法律、行政法规、部门规章或者中国证监会和证券交易所规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第五条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生，董事长连续 2 次选举均为全体董事半数的，应提交股东大会以普通决议方式审议。董事长应当符合中国证监会关于期货公司董事长任职资格的条件。

董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事提名的方式和程序如下：

（一）由持有或合并持有公司表决权股份总数 3%以上的股东向公司上届董事会提出董事候选人名单；

（二）由公司董事会将董事候选人名单以提……
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