公告日期：2015-05-06

公告编码：2015-002
股份简称：鹿得医疗 股份代码：832278 主办券商:海通证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议的通知已于2015年4月24日向各位董事发出，会议于2015年5月5日在公司会议室召开，会议由公司董事长项友亮先生主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
3、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
5、审议《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公告编码：2015-002
7、审议《关于2015年度公司日常性关联交易预计的议案》
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
8、审议《关于修订公司章程的议案》
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
9、审议《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
10、《关于公司高级管理人员变动公告》
表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
二〇一五年五月五日

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