公告日期：2020-11-23

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要约回购股份方案

（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

为了促进公司更好的发展，在综合考虑经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》（以下简称“《回购办法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金进行股份回购。

回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。公司于
2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司要约回购股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，本次回购股份的具体方案如下：
一、回购股份的目的

为了促进公司健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分股份，
用于减少注册资本。

根据公司 2020 年 10 月 20 日的股东名册，公司股东数量合计 15
名，其中个人股东 12 名，均为公司内部员工，包括董事、监事、高级管理人员和核心技术人员；机构股东 3 名，包括一名战略投资者股东和两名之前的做市商股东。由于近几年公司业务转型的成效较慢，经营业绩尚未明显提升，为增强投资者信心，有效地将股东利益和公司利益结合在一起，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。本次回购股份实施完成，注销减少注册资本后，有利于公司提高资金使用效率和增加资本回报率。在公司股票交易不活跃的情况下，通过回购增加投资者的退出渠道，有利于维护股东权益，优化股东财富配置，从而以实现维护公司市场形象的目标。
二、回购股份的方式

在股东大会批准股份回购方案后，根据《回购办法》规定申请设立公司回购专用证券账户，由股东大会授权董事会采用要约回购方式回购公司股份。本次股份回购面向全体股东，不存在潜在回购对象，也未与特定股东就回购股份事宜进行事先沟通，亦不存在回购导致“明股实债”的情况。
三、回购股份的价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格 1.00 元/股（含本数），符合《回购办
法》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规定。

1、股票二级市场交易情况

公司股票自 2015 年 4 月挂牌以来，仅 2016 年、2017 年存在少
量二级市场交易，最近一次收盘价为 2017 年 10 月 17 日的 2.27 元。
因此，本次董事会通过回购股份决议日前 60 个转让日公司股票无二级市场交易，无平均收盘价。

2、每股净资产

根据公司 2020 年半年度报告（未经审计）和 2019 年年度报告，
2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日归属于公司股东的每股净资产
均为 0.97 元。

3、前期发行价格

公司自 2015 年挂牌至今，仅于 2015 年定向发行过一次股票。公
司分别于 2015 年 8 月 14 日、2015 年 9 月 7 日召开第一届董事会第
七次会议决议、2015 年第一次临时股东大会审议通过股票发行方案。
该次股票发行价格为 3.60 元/股，发行数量 582,222 股，募集资
金 2,095,999.20 元。本次股票发行的认购人共 4 名，包括核心员工2 名及具有做市资格的证券公司 2 名，发行对象及认购情况如下：

序 认购人姓名 认购数量 认购金额 认购方式 是否为在册股

号 （股） （元） 东

1 金立新 62,222 223,999.20 现金 否

2 陈文杰 20,000 72,000.00 现金 否

3 广发证券股份有限 350,000 1,260,000.00 现金 否

公司

4 万联证券股份有限 150,000 540,000……
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