公告日期：2019-07-16

大连华鹰玻璃股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月16日

2.会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路10号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连华鹰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充确认大连华鹰玻璃股份有限公司向大连经济技术开发

区大连银行第四中心支行借款的议案》议案



1.议案内容：



2019年5月23日，公司与大连银行股份有限公司第四中心支行（以下简称“大连

大连银行借款人民币贰仟捌佰捌拾陆万元（小写：28,860,000.00元），借款期限为12个月，自2019年5月23日至2020年5月22日止，主要用于偿还贷款。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无



（二）审议通过《关于补充确认大连华鹰玻璃股份有限公司向大连经济技术开发

区大连银行第四中心支行借款抵押合同的议案》议案



1.议案内容：



2019年5月23日，大连华鹰玻璃股份有限公司与大连银行股份有限公司第四中心支行（以下简称“大连银行”）签订了合同编号为：DLQ四2019052200581301号《抵押合同》，合同约定以公司的两套不动产（权属证明分别为：辽（2018）金普新区不动产权第01004968号、辽（2018）金普新区不动产权第01004969号），为公司向大连银行借款人民币贰仟捌佰捌拾陆万元（小写：28,860,000.00元），提供担保。

2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无



（三）审议通过《关于补充确认大连华鹰玻璃股份有限公司股东李军为公司向大

连经济技术开发区大连银行第四中心支行借款提供担保的议案》议案



1.议案内容：



四中心支行（以下简称“大连银行”）签订了DLQ四2019052200581306号《保证合同》，为公司向大连银行借款人民币贰仟捌佰捌拾陆万元（小写：28,860,000.00元）提供连带责任保证，保证期间为主合同DLQ四201905220058号《固定资产借款合同》的借款期限届满之次日起二年。

2.议案表决结果：



同意股数21,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东李军回避本次表决



（四）审议通过《关于补充确认大连华鹰玻璃股份有限公司控股股东赵梦为公司

向大连经济技术开发区大连银行第四中心支行借款提供担保的议案》议案



1.议案内容：



2019年5月23日，公司控股股东、实际控制人赵梦与大连经济技术开发区大连银行股份有限公司第四中心支行（以下简称“大连银行”）签订了DLQ四2019052200581304号《保证合同》，为公司向大连银行借款人民币贰仟捌佰捌拾陆万元（小写：28,860,000.00元）提供连带责任保证，保证期间为主合同DLQ四201905220058号《固定资产借款合同》的借款期限届满之次日起二年。

2.议案表决结果：



同意股数3,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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