公告日期：2019-04-23

证券代码：832273 证券简称：华鹰玻璃 主办券商：大通证券

大连华鹰玻璃股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵勇

6.会议列席人员：监事李军、赵梦、关运升

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连华鹰股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年董事会工作的报告的议案》议案

1.议案内容：



公司2018年董事会工作的报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年年度报告的议案》议案

1.议案内容：



公司《2018年年度报告》已于2019年4月23日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：2019-002。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：



公司《2018年年度报告摘要》已于2019年4月23日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：2019-003。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：



公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2019年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发,拟定公司不进行2018年度利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案》议案



1.议案内容：

总经理工作报告真实、准确、完整的反应了公司2018年度的经营情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司向松下冷链（大连）有限公司借款伍佰万元的议案》议案

1.议案内容：



公司于2019年3月15日向松下冷链(大连)有限公司借款500万元,借款期限为2019年3月15日至2019年9月28日,利息为3.500%。松下冷链(大连)有限公司以其对公司因商品销售及其它合法经营活动发生的应收账款为该笔借款作担……
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