公告日期：2018-01-24

公告编号: 2018-005



证券代码：832273 证券简称：华鹰玻璃 主办券商：大通证券



大连华鹰玻璃股份有限公司



2018年第一次临时股东大会



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月24日



会议召开地点：辽宁省辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路10号



2.会议召开方式：现场



3.会议召集人：公司董事会



4.会议主持人：公司董事长赵勇



5.召开情况合法、合规、合章程性说明：



出席本次股东大会的股东共计3人，出席本次股东大会的股东共



持有公司股份 25,000,000股，占公司股份总数的 100.00%，占公司



有表决股份总数的100.00%。公司第一届董事、监事、高级管理人员、



董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连华鹰玻璃股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。



公告编号: 2018-005



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份25,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举大连华鹰玻璃股份有限公司第二届董事会成员的议案》



1.议案内容：



公司第一届董事会已届满，现公司股东赵勇提名李国杰为股份公司第二届董事会候选人，股东李军提名张永俊为股份公司第二届董事会候选人，股东赵梦提名王丽莉为股份公司第二届董事会候选人，股东赵梦提名佐河利彦为股份公司第二届董事会候选人，股东赵梦提名赵勇为股份公司第二届董事会候选人。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）审议通过《关于选举大连华鹰玻璃股份有限公司第二届监事会股东监事的议案》



1.议案内容：



公司第一届监事会已届满，现公司股东股东赵勇提名李军为股份公司第二届监事会股东监事候选人，股东李军提名赵梦为股份公司第二届监事会股东监事候选人。



公告编号: 2018-005



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



三、备查文件目录



(一)《大连华鹰玻璃股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》。



大连华鹰玻璃股份有限公司



董事会



2018年1月24日




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