公告日期：2017-05-02

证券代码：832273 证券简称：华鹰玻璃 主办券商：大通证券



大连华鹰玻璃股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月2日



2.会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路10号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长赵勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，出席本次股东大



会的股东共持有公司股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%，



占公司有表决股份总数的100.00%。公司董事、监事、高级管理人员、



董事会秘书及公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连华鹰玻璃股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，



持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



经与会股东充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年董事



会工作的报告》



1.议案内容：



关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年董事会工作的报告。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无



（二）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年监事



会工作的报告》



1.议案内容：



关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年监事会工作的报告。



2.表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无



（三）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年年度



报告》



1.议案内容：



公司《2016年年度报告》已于2017年4月11日刊载于全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：【2016-008】。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无



（四）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年年度



报告摘要》



1.议案内容：



公司《2016年年度报告摘要》已于2017年4月11日刊载于全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：【2016-009】。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无



（五）审议通过《关于大连华鹰玻璃股份有限公司2016年财务



决算》



1.议案内容：



关于大连华鹰玻璃股份有限公……
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