公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-044

证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源证券
普克科技（苏州）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023年 12 月 28 日审议并通过：

提名 JUNJI 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵雄文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,000,000 股，占公司股本的 32%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程艺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

JUNJI，男，出生于 1964 年 6 月，美国国籍，中专学历，高级经济师。曾任苏州

公告编号：2023-044

通润驱动设备股份有限公司董事、江苏通润装备科技股份有限公司董事、常熟市千斤 顶厂董事、江苏通润机电集团有限公司董事。2002 年 8 月至今任职于常熟通润汽车 零部件股份有限公司，历任董事、董事长、总经理等职务，现任常熟通润汽车零部件 股份有限公司董事长、总经理，兼任常熟势龙执行事务合伙人。

吴艳：女，出生于 1982 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006
年 7 月至今在常熟通润汽车零部件股份有限公司及其子公司任职，历任常熟通润汽车 零部件股份有限公司出纳、销售会计，安徽通润汽车零部件有限公司财务主管，常熟 通润汽车零部件进出口有限公司财务主管，现任普克科技（苏州）股份有限公司财务 主管。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年12 月 28 日审议并通过：

提名陆丽华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何晓兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陆丽华：女，出生于 1980 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师职称。2007 年 3 月至今在常熟通润汽车零部件股份有限公司任职，历任 常熟通润汽车零部件股份有限公司财务部科员、财务部副部长、财务部部长，现任常 熟通润汽车零部件股份有限公司财务中心主任。

何晓兰：女，出生于 1979 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2004 年 7 月至今在常熟通润汽车零部件股份有限公司及其子公司任职，历任常熟通 润汽车零部件股份有限公司销售部外销业务员、销售部欧洲部副经理、外销部副经理、 外销部经理，常熟通润汽车零部件进出口公司外销部经理、总经理助理，现任常熟通 润汽车零部件进出口公司副总经理。


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