公告日期：2018-05-23

公告编号：2018-009



证券代码：832259 证券简称： 鸿发有色 主办券商：申万宏源



南京鸿发有色金属制造股份有限公司



监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018年 5月 22



日召开 2017 年年度股东大会审议并通过：



任命王洋，林同云为公司第二届监事会监事，与职工大会选举出来的职工代表监事范敬组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会决议通过之日起三年。



本次会议召开20日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股



东26人，持有公司股份 41,100,000 股，占股份总数的 88.76%，



会议由董事长徐荣主持。



表决结果：同意股数 41,100,000 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股



份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 0.00%。



(二)被任命职工监事情况



王洋，持有公司股份300,000股，占公司股本的0.65%；



林同云，持有公司股份100,000股，占公司股本的0.22%；



公告编号：2018-009



范敬，持有公司股份50,000股，占公司股本的0.11%；



该任命王洋，林同云，范敬未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命原因



换届



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司监事会成员人数的影响



本次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述职工监事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《南京鸿发有色金属制造股份有限公司2017 年年度股东大会决议》



南京鸿发有色金属制造股份有限公司



董事会



2018年5月23日




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