公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-033

证券代码：832258 证券简称：太阳传媒 主办券商：财通证券
广东红太阳传媒股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈亦文

6.会议列席人员：财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司江门北街支行申请流动资金贷款 1000 万元，用于补充公司短期流动资金。本次授信由实际控制

公告编号：2024-033

人、董事长陈亦文先生提供个人全额连带责任保证担保，并提供房产抵押（最终的授信额度、期限、利率及相关条件，以银行的批复为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事陈亦文无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东红太阳传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东红太阳传媒股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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