公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-002

证券代码：832258 证券简称：太阳传媒 主办券商：财通证券
广东红太阳传媒股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈亦文

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东红太阳旅游开发有限公司拟设立参股公司江门臻啡餐
饮管理服务有限公司的议案》
1.议案内容：

全资子公司广东红太阳旅游开发有限公司与庞振聪、潘健超，共同出资在江

公告编号：2024-002

门市江海区拟设立参股公司江门臻啡餐饮管理服务有限公司，注册资本为人民币50 万元。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

广东红太阳旅

游开发有限公 现金 24 万元 48% 0 万元
司

庞振聪 现金 13.5 万元 27% 0 万元

潘健超 现金 12.5 万元 25% 0 万元

拟设参股公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东红太阳传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

广东红太阳传媒股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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