公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-027

证券代码：832258 证券简称：太阳传媒 主办券商：财通证券
广东红太阳传媒股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日

2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 30 日以书面方式发出

5. 会议主持人：陈亦文
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监、其他高管人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，为了保持相关工作的准确性、连续性，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》

公告编号：2023-027

及《公司章程》有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司董事会提名：陈亦文、徐建国、谢桥友、高卓峰、郭静、周志民共 6 人，为公司第四届董事会董事候选人，本届董事会任期自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提议于 2023 年 11 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签署的《广东红太阳传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

广东红太阳传媒股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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