公告日期：2023-05-22

广东红太阳传媒股份有限公司

公司章程

二〇二三年五月


目 录


第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会 ......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24

第三节 董事会秘书 ......27
第六章 经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会 ......30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 利润分配 ......33

第二节 内部审计 ......34

第三节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知与公告 ......34

第一节 通知 ......34

第二节 公告 ......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算 ......36
第十一章 修改章程 ......38
第十二章 信息披露 ......38
第十三章 投资者关系管理 ......39
第十四章 附则 ......40

（本章程经广东红太阳传媒股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日，2022 年年度股东大会审议通
过）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督 管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东红太阳传媒股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司系由江门市红太阳文化传播有限公司（以下简称“有限公司”）依法整 体变更，并由有限公司全体股东以发起方式设立，在广东省江门市注册登记，取 得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：广东红太阳传媒股份有限公司

第四条 公司住所：江门市蓬江区江门万达广场 16 幢 601-624 室。

第五条 公司股份总数：3012.52 万股，公司股份每股金额：1 元人民币。公
司注册资本为人民币 3012.52 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。由董事会选举产生，任期 3 年。任期
届满，可连选连任。其行使职权与董事长职权相同。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财
务负责人及公司确定的其他管理人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依法自主开展经营活动，不断提高经营管理水
平，充分发挥自身核心竞争优势，增强市场竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 广告设计、代理；平面设计；
图文设计制作；广告制作；广告发布；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；社会调查（不含涉外调查）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动……
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