公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-033



证券代码：832250 证券简称：铜都流体 主办券商：国元证券

安徽铜都流体科技股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 25 日以书面方式发出



5.会议主持人：杨成

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终



公告编号：2019-033



止挂牌相关事项后按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-034）



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-033



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会：公司定于 2019 年 11 月 22

日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，详见公司 2019 年 11 月 6 日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等



相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司 2019 年 11 月 6 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司章程变更公告……
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