公告日期：2018-04-24

证券代码：832250 证券简称：铜都流体 主办券商：国元证券



安徽铜都流体科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月18日09时00分



结束时间：2018年5月18日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：安徽省铜陵市铜都大道北段188号安徽铜都流体科技



股份有限公司三楼会议室



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》



2、审议《公司2017年度监事会工作报告》



3、审议《公司2017年年度报告及摘要》



4、审议《公司2017年度财务决算报告》



5、审议《公司2018年度财务预算工作报告》



6、审议《公司2017年度利润分配方案》



7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018



年度审计机构的议案》



8、审议《关于前期会计差错更正的议案》



议案内容：详细内容见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-010）



三、会议登记方法



(一)登记方式



股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记



(二)登记时间: 2017年5月16日9：00-12：00



(三)登记地点:



安徽铜都流体科技股份有限公司第二会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、 联系地址：安徽省铜陵市铜都大道北段188号 2、 联系电



话：0562-68636663、 传真：0562-68619094、 邮政编码：244061



5、 联系人：胡达



(二)会议费用：食宿及交通费自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



（一）安徽铜都流体科技股份有限公司第三届董事会第十二议决议；（二）安徽铜都流体科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；（三）安徽铜都流体科技股份有限公司2017年年度报告及摘要。安徽铜都流体科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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