公告日期：2018-02-28

公告编号：2018-006



证券代码：832250 证券简称：铜都流体 主办券商：国元证券



安徽铜都流体科技股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽铜都流体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年2月27日在安徽省铜陵市铜都大道北段188号公司第二会议室以现场方式召开。会议通知于2018年2月13日以书面方式发出。公司现有董事6人，实到董事6人，会议由杨成董事长主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场表决方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》



本次收购控股子公司少数股东股权详见公司公告的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2018-005）。



表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《安徽铜都流体科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



安徽铜都流体科技股份有限公司董事会



二O一八年二月二十七日




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