公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-041

证券代码：832248 证券简称：ST 安正科 主办券商：浙商证券
浙江安正科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘五义
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《浙江安正科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-041

4.公司财务负责人列席。
二、议案审议情况
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案。
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-64,335,376.98 元，公司实
收股本为 26,900,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。相关审议案已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行公告。
2.议案表决结果：

同意股数 18,957,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江安正科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会》

浙江安正科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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