公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-027

证券代码：832248 证券简称：ST安正科 主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘五义

6.会议列席人员：蔡起剑、陈俊尹、谢伟、林晓娟

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

因姚文英先生提出辞去监事会主席、监事职务，监事会需选举新的监事。董事会提请召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-027

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》

浙江安正科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 14日

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