公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-027

证券代码：832248 证券简称：安正科技 主办券商：浙商证券
浙江安正科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：姚文英
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常动作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举，现监事会提名姚文英、林晓娟为公司第四届监事会候选人，待股东大会通过之后，与职工监事徐洁组成公司第四届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-027

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江安正科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告。

浙江安正科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 21 日

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