公告日期：2017-07-14

公告编号：（2017-026）



证券代码：832245 证券简称：慧翰股份 主办券商：广发证券



慧翰微电子股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事



会第一次会议于2017年7月13日在公司会议室召开，会议通知



于2017年7月7日以电话、电子邮件、传真的方式发出。本次



会议由董事长隋榕华先生主持，会议应参加表决董事5人，实际



参加表决董事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的



规定。



二、 会议议案及表决情况



全体董事以现场表决的方式，分别审议并通过如下议案：



(一)审议通过《关于选任第二届董事会董事长的议案》。



议案内容：公司于2017年7月13日选举了公司第二届董事



会成员，现选任董事隋榕华先生继续担任公司董事长，任期至第



二届董事会任期届满。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



(二)审议通过《关于聘任公司高管的议案》。



公告编号：（2017-026）



议案内容：公司于2017年7月13日选举了公司第二届董事会成



员，组成了第二届董事会，现任命陈国鹰先生为公司总经理，任命陈岩先生、林伟先生、黄枫婷女士为公司副总经理，任命彭方银先生为公司财务负责人兼任董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件



经全体出席董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议。



特此公告。



慧翰微电子股份有限公司



董事会



2017年7月14日




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