公告日期：2024-04-02

证券代码：832239 证券简称：恒鑫智能 主办券商：中泰证券
广东恒鑫智能装备股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《董事会
议事规则》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东大
会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东恒鑫智能装备股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步完善广东恒鑫智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规范性文件的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程及本规则的规定，履行忠
实和勤勉义务。


第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第二章 董事会的组成及其职权

第四条 董事会设董事长 1 人。

第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第六条 董事会是公司的决策机构，是公司的经营决策中心，对股东大会负
责，行使法律、法规、公司章程、股东大会赋予的职权。董事会依法行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）董事会应当在本章程规定或股东大会授权的职权范围内对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的审批建立严格的审查和决策程序；重大投资项目可以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；


（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

（十六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向股东大会作出说明。

第八条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、购买出售资产、资产抵押、
委托理财的权限为每年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，超过该数额的，需由股东大会决定。

第九条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人达成的交易金额达到人民币 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

第十条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。下列对外担保行为， 须经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）为关联方提……
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