公告日期：2024-04-02

证券代码：832239 证券简称：恒鑫智能 主办券商：中泰证券
广东恒鑫智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 股东大会是公司的权力机 第四十五条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方

案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十二条规定 （十二）审议批准第四十六条规定
的担保事项； 的担保事项；

（十三）审议公司在一年内进行对 （十三）审议公司在一年内进行对
外投资、购买出售重大资产、资产抵押、 外投资、购买出售重大资产、资产抵押、委托理财超过公司最近一期经审计净 委托理财超过公司最近一期经审计净
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议公司达到下列标准的
（十五）审议法律、行政法规、部 交易行为：

门规章或本章程规定应当由股东大会 1、交易涉及的资产总额（同时
决定的其他事项。 存在账面值和评估值的，以孰高为准）
股东大会应当在《公司法》和公司 或成交金额占公司最近一个会计年度章程规定的范围内行使职权。股东大会 经审计总资产的 50%以上；

不得将其法定职权授予董事会行使。 2、交易涉及的资产净额或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
万的。

（十六）审议公司与关联方发生的
成交金额（除提供担保外）占公司最近
一期经审计总资产 5%以上且超过 3000
万元的交易，或占公司最近一期经审计

总资产 3……
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