公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-025

证券代码：832239 证券简称：恒鑫智能 主办券商：中泰证券
广东恒鑫智能装备股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议审议通过：

聘任陈海媚女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于原董事会秘书陈桂蓉女士已提出辞职，公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，任命陈海媚女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

陈海媚，中国国籍，无境外永久居留权，女，1992 年 6 月出生，大学专科学历，
中级会计师职称 。2014 年 12 至 2019 年 11 月，就职于中山长星光电科技有限公司，
任财务主管一职；2019 年 11 月至今任本公司会计。

陈海媚女士联系方式：13025613101

电话：0760-28206106

传真：0760-28209888

邮箱：chm@zshandsome.com


公告编号：2022-025

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司未来经营发展产生积极影响。
三、备查文件

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 19 日

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