公告日期：2020-12-17

公告编号：2020-062

证券代码：832238 证券简称：康泰股份 主办券商：光大证券
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 4 日下午 14 点。

2、预计会期半天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-062

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832238 康泰股份 2020 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

康泰股份第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司基于战略发展考虑，公司实际控制人拟筹划公司控制权转让事宜，经公司认真研究和审慎决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，具体授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交/撤回终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）聘请本次终止挂牌的中介机构；

（4）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

上述授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施公告》（公告编号：2020-064）。
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2020-062

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（二）登记时间：2021 年 1 月 04 日 13 时 00 分至 13 时 50 分

（三）登记地点：辽宁省锦州市太和区福州街 25 号康泰股份第一会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：甘淼 电话：0416-7983133
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第十三……
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