公告日期：2020-12-17

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

收购报告书



非上市公众公司名称： 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司



股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统



股票简称： 康泰股份



股票代码： 832238



收购人名称： 天津利安隆新材料股份有限公司



住所： 天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路6号

上市地点： 深圳证券交易所



股票简称： 利安隆



股票代码： 300596



二〇二〇 年 十二 月





收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书出具日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。



三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。





目录





收购人声明...... 1

第一节 释义...... 5

第二节 收购人介绍...... 7

一、收购人基本情况...... 7

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 7

（一）收购人的股权结构...... 7

（二）收购人的控股股东及实际控制人情况...... 8

三、控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况...... 9四、收购人在最近两年所受行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民

事诉讼或者仲裁情况...... 10

（一）董事、监事、高级管理人员情况...... 10（二）最近两年所受行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民......11

事诉讼或者仲裁情况......11

六、收购人主体资格情况......11

（一）收购人是否属于失信联合惩戒对象......11

（二）收购人是否符合《收购管理办法》第六条规定......11

七、收购人最近两年财务情况及财务报表...... 12

第三节 本次收购基本情况...... 13

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式...... 13

二、本次收购协议的主要内容...... 13

（一）合同主体及签订时间...... 13

（二）本次交易方案概述...... 13

（三）本次交易价格及定价依据...... 14

（四）股票发行情况...... 15

（五）锁定期安排...... 15

（六）业绩承诺及补偿...... 16

三、业绩承诺及补偿协议的主要内容...... 16

（一）合同主体及签订时间...... 16



（二）业绩承诺期...... 16

（三）承诺净利润数、实际净利润数及其之间差额的确定...... 17

（四）业绩补偿...... 17

（五）减值补偿...... 19

四、收购人本次收购前后权益变动情况...... 20

五、本次收购的批准及履行的相关程序...... 20

（一）本次交易已履行的程序...... 20

（二）本次交易尚未履行的程序...... 20六、在本次交易事实发生之日起前 6 个月内收购人及其董事、监事、高级管理人

员买卖公众公司股票的情况...... 21七、收购人及其关联方以及董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在本

报告书出具日前 24 个月内，与公众公司发生的重大交易的情况...... 21

第四节 本次收购目的及后续计划...... 22

一、本次收购的目的...... 22

二、本次收购的后续计划...... 23

第五节 对公众公司的影响分析...... 24

一、对公众公司的影响和风险...... 24

（一）对康泰股份的影响...... 24

（二）对康泰股份的风险...... 24

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。