公告日期：2020-10-23

公告编号：2020-048

证券代码：832238 证券简称：康泰股份 主办券商：光大证券
锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：康泰股份第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：刘明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年上半年利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至 2020 年 6 月 30 日，公司
合并报表账面未分配利润 148,221,436.07 元，对 2020 年上半年度利润做出如下分配预案：以公司现有总股本 54,690,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金红利为 32,814,000 元（含税），剩余未分配

公告编号：2020-048

利润部分继续保存公司用于支持公司经营发展要求。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司》第三届监事会第八次会议决议

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司》第三届监事会第八次会议记录

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 23 日

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