公告日期：2016-03-31

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 公告编号：2016--004

证券代码：832238 证券简称：康泰股份 主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年3月15日，电话通知形式。

2、会议召开时间：2016年3月30日

3、会议召开地点：康泰股份三楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席刘明

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人。

二、议案审议情况

会议以书面投票形式审议通过如下议案:

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 公告编号：2016--004

（一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》,并提交股东大

会审议。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《公司2016年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《公司2015年度财务审计报告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（五）审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（六）审议通过《关于公司2015年度利润分配的方案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（七）审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（九）审议通过《关于将相关议案提请年度股东大会审议的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《锦州康泰润滑油添加剂股份有限

公司第一届监事会第八次会议决议》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 公告编号：2016--004

（二）与会监事签字确认的公司《锦州康泰润滑油添加剂股份有限

公司第一届监事会第八次会议记录》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

监事会

2016年3月31日


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