公告日期：2015-06-04

证券代码：832237 证券简称：无锡绿力 主办券商：华福证券

无锡绿力环保科技股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月28日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱刘斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

无锡绿力环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年5月28日在公司会议室召开。全体股东均出席了会议，代表股份公司股份1000万股，占股份公司股份总数的100%，代表公司100%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。公司已于2015年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》

和《无锡绿力环保科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》1.议案内容

公司董事会根据公司2014年度各项运营结果，对2014年董事会工作进行总结并形成《2014年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

公司监事会根据公司2014年度各项运营结果，对2014年监事会工作进行总结并形成《2014年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三)审议通过《关于公司2014年度公司年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

该议案内容己披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《无锡绿力环保科技股份有限公司2014年年度报告》和《无锡绿力环保科技股份有限公司2014年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四)审议通过《关于公司2014年度财务决算报告》

1.议案内容

根据公司截至2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2014年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五)审议通过《关于公司2015年度财务预算的报告》

1.议案内容

根据公司2014年度财务决算情况及2015年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2015年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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