公告日期：2021-08-09

公告编号：2021-030

证券代码：832230 证券简称：新伟科技 主办券商：国都证券
开封市新伟电子科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,948,035 股，占公司有表决权股份总数的 79.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-030

4、公司财务负责人韩玉娟出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》
1.议案内容：

公司董事耿大勇先生由于个人原因于 2021 年 7 月 17 日向董事会提交了辞
职报告，辞去其董事职位。现任命张璨女士担任公司董事，任期自 2021 年第 一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。张璨不存在相关法律 法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情 况。
2.议案表决结果：

同意股数 47,948,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

耿大 董事 离职 2021 年 8 2021 年第一次 审议通过

勇 月 6 日 临时股东大会

张璨 董事 任职 2021 年 8 2021 年第一次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《开封市新伟电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2021-030

开封市新伟电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。