公告日期：2017-07-12

公告编号:2017-019



证券代码：832228 证券简称：广信担保 主办券商:申万宏源



广元市广信农业融资担保股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广元市广信农业融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年7月12日在公司会议室召开。会议的通知于2017年6月30日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长李仕平主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



(一) 审议通过《非融资性担保业务管理办法》的议案；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二) 审议通过《增加部门机构设置》的议案



公司拟增设资产保全部，主要职责负责公司已代偿项目的处置、管理诉讼、执行，做好公司不良资产的评估接收、产权管理、实物管理等工作，并制定资产保全方案。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过关于《盛大油脂资产处置事宜》的议案



我公司担保的广元市盛大油脂工业有限公司贷款项目，经过相关法律诉讼程序，其资产即将过户至我公司，为增加流动性，及时处置资产，经与广元市工贸集团有限公司协商，将该宗抵债资产转让给市 公告编号:2017-019



工贸集团下属的广元军粮供应站，议定转让价款2099万元，于转让



协议签订后交付，自交付后，受让方首付30%的转让价款，余款在双



方签定资产转让之日起一年内付清。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。



特此公告。



广元市广信农业融资担保股份有限公司



董事会



2017年7月12日



公告编号:2017-019




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