公告日期：2016-08-17

公告编号：2016-054

证券代码：832224 证券简称：积硕科技 主办券商：东海证券

厦门积硕科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

厦门积硕科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2016年8月17日在厦门软件园二期望海路19号七楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事列席了会议。董事长刘永忠先生主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门积硕科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于厦门积硕科技股份有限公司2016年半年度报告的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于厦门积硕科技股份有限公司募集资金使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

公告编号：2016-054

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于转让厦门积硕设备安装工程有限公司股权的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《厦门积硕科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

厦门积硕科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月17日


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